即墨:扒掉羊皮 打掉套路贷团伙

2017年5月,20来岁的小张在父亲的伴随 下,走进了即墨公本分 局刑侦大队。父子俩告诉 民警,因为欠了一家投资公司的钱,家里的日子 已通过 不下去了。

小张说,因为急着用钱,又没有其他典当 物,他从小广告上找到了这家假贷 公司,然而让他没想到的是,这次借钱成为他噩梦的开始。

虽然 利息高的离谱,但是 现已 着急用钱的小张顾不上那么多,很快就跟对方签了合同。

签了三万的借款合同,实践 上只到手了一万块钱,小张显然是着了投资公司的道儿。然而即便是这一万块钱,小张拿到手还没捂热乎,投资公司的电 话又打来了。

面对投资公司的无理要求,本来就急等着用钱的小张,无论怎么 也拿不出这五万块钱。此时,投资公司的负责人付某某告诉 小张,他可以介绍另外一家假贷 公司,让小张和朋友借款 ,还上本金和违约金。

一分钱没到手,反而欠了8万多块钱,短短几天的遭遇让涉世不深的小张完全 慌了,赶忙 找当地 躲了起来。然而投资公司找不到小张,却能找到他的家。

有家不敢回,钱也还不上,走投无路的小张选择了报警。警方调查发现,付某某可谓是民警的“老熟人”,早在几年前,付某某就从事放贷,后因刑事违法 被即墨区人民法院判处有期徒刑。然而,这段阅历 非但没让付某某收手,反而成了他揄扬 和夸耀 的资本。2015年5月,付某某等违法 嫌疑人相继被开释 出狱。出狱后的付某某,想到从事高利贷等事务 “来钱快”,于是就撮合 之前的团伙成员,干起了老本行。

从2015年下半年开始,违法 嫌疑人付某某为了牟取暴利,开始以别人 注册建立 的“俊豪鑫盛汽车租赁公司”为依托,对外发放高利借款 ,并以韩某某等为主干 力气 ,在社会上广泛吸纳组织成员,逐渐构成 包括十几名成员的违法 团伙。

为了掩人耳目,2016年夏天,付某某将俊豪公司更名为“东升投资公司”。改头换面之后扩展 放贷规模,并使用 投资公司的名义,消除 假贷 人的顾虑,攫取更大的经济利益。

为了尽快打掉这一违法 团伙,即墨警方建立 专案组,开展缜密调查,并逐个 确定了这一黑社会组织的成员。

案件认定时间跨度大,套路贷的案情开展 凌乱,民警的取证难度也适当 大。为了固定证据,即墨公本分 局所有派出所都举动 起来,同心 合力、全面开展调查取证。民警的努力没有白搭 ,通过 8个多月的工作,专案组完成 了涉案借款合同中借款人及担保人的悉数 查证,确保对每一名潜在的受害群众进行翔实 取证、甄别。

依据 专案组查明的涉案状况 ,在已抓获的19名违法 嫌疑人中,确定触及 黑社会性质组织违法 的嫌疑人15名。警方查明,以付某为首的团伙为不合法 敛财,以追讨借款、利息、违约金为名,采纳 言语 挟制 、暴力、软暴力等手法 ,大肆施行 诈骗、敲诈勒索、不合法 拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等“套路贷”违法违法 。其间 ,付某等人作案80多起,100余名群众受害,涉嫌敲诈勒索罪数额算计 160余万元。